У триваючому Судовий процес щодо шахрайства FTXз’явилося листування електронною поштою, яке проливає світло на стосунки між засновником FTX Сем Бенкман-Фрід та урядовці Багамських островів.
Зв’язки FTX з офіційними особами Багамських островів
Про це свідчить електронний лист, який надали в суді як доказ Прем’єр-міністр Багамських островів Філіп Девіс звернувся до Сема Бенкмана-Фріда, шукаючи поради для його сина щодо Проект NFT. Примітно, що електронний лист було надіслано з адреси, пов’язаної з прем’єр-міністром Девісом. У відповідь Бенкман-Фрід висловив готовність брати участь у розмові або по телефону, або через виклик Zoom.
Повідомляється, що база FTX на Багамах працювала без дійсної ліцензії більше двох років. Ця деталь викликала запитання щодо рівень наглядуt і нормативне середовище на Багамах, особливо щодо криптовалютних підприємств. Раніше уряд Багамських островів зазнавав критики за його сприйману поблажливу позицію щодо регулювання криптокомпаній.
У ході, який, здається, вирішує занепокоєння щодо регулювання криптовалюти Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB) у квітні оголосила, що запровадить більш суворі правила для обміну цифровими активами. Це рішення може бути відповіддю на зростаючий контроль і потребу в надійній нормативно-правовій базі для управління криптосектором, що розвивається в країні.
Наслідки для розслідування США
Вищезгадане листування електронною поштою також відіграло роль в окремому розслідуванні, яке очолювала прокурор США Даніель Кудла. Електронну пошту було використано для підтвердження номера телефону Бенкмана-Фріда під час запиту. Хоча повний обсяг і характер розслідування США залишаються незрозумілими, існування електронного листа та його вміст додали ще один шар до розгорнутої історії.
Поява листування електронною поштою висунула на перший план стосунки між засновником FTX та урядовцями Багамських островів. Оскільки криптоіндустрія продовжує розвиватися та розширюватися, важливість чіткої та суворої нормативної бази стає першорядною. Багамські острови, будучи центром для багатьох криптопідприємств, безсумнівно, будуть в авангарді цих дискусій і подій.
Автор
