Ринок NFT — це динамічний ландшафт, який кишить інноваціями та можливостями. Однак з великим потенціалом приходить великі ризики. Нещодавнє шахрайство з імовірним виходом, здійснене командою ігрового проекту FinSoul, служить яскравим нагадуванням про темну сторону простору NFT, що розвивається.
Зліт і падіння FinSoul
FinSoul, ігровий проект, який нещодавно з’явився на ринку криптовалют, пообіцяв своїм інвесторам революційну ігрову платформу. Команда FinSoul нібито використовувала складні схеми та найняла акторів, які видавали себе за керівників, щоб залучити інвесторів. На перший погляд все здавалося багатообіцяючим, поки все не завалилося.
10 жовтня команда розробників FinSoul нібито здійснила аферу з виходом, витягнувши 1,6 мільйона доларів від нічого не підозрюючих інвесторів. Цей акт маніпулювання ринком привів криптоспільноту в шок, а інвесторів у відчай.
Команда розробників FinSoul нібито найняла акторів, щоб імітувати топ-менеджерів, створюючи ілюзію міцної управлінської команди. За допомогою цього фасаду вони успішно зібрали значну суму для розвитку своєї ігрової платформи. Однак замість того, щоб використати кошти за цільовим призначенням, вони нібито перерахували ці гроші собі.
Стежка грошей
Слідкуючи за грошовим слідом, дані блокчейну показують, що команда розробників FinSoul перевела 1,6 мільйона доларів США через bridged Tether (USDT) від інвесторів собі. Цей переказ коштів було здійснено таким чином, щоб приховати його походження.
Щоб приховати походження коштів, команда використала популярний міксер криптовалют, Торнадо Кеш. Ця платформа відома своєю здатністю забезпечувати конфіденційність транзакцій шляхом розриву зв’язку в ланцюжку між адресами джерела та призначення.
Примітно, що це не перший випадок, коли розробників FinSoul звинувачують у неправомірній поведінці. На початку цього року а децентралізовані фінанси (DeFi) проект під назвою Fintoch стверджував, що застосував передові технології для розробки платформи метавсесвіту. Однак пізніше було виявлено, що сам проект Fintoch DeFi здійснив аферу з виходом, нібито вкравши 31,6 мільйона доларів і намагаючись відмити кошти на блокчейні Tron.
Випадок ребрендингу
У відповідь на ці звинувачення платформа безпеки CertiK стверджував, що команда FinSoul змінила бренд на «Стандартне перехресне фінансування (SCF)» в серпні.
CertiK надав докази того, що ключове керівництво Fintoch і Standard Cross Finance є ідентичними особами. Ці так звані керівники, включаючи генерального директора, фінансового директора та головного операційного директора, були визнані акторами індустрії розваг.
Незважаючи на заплямовану репутацію, ребрендингова команда Standard Cross Finance продовжувала просувати FinSoul на різних платформах. Вони показали відео з нібито «штаб-квартирою досліджень і розробок» і організували рекламний захід у В’єтнамі, ще більше обманюючи інвесторів.
Аналіз даних блокчейна
Дані блокчейну малюють чітку картину маніпулювання ринком FinSoul. 10 жовтня проект FinSoul розгорнув свій контракт на токени в мережі BNB Smart Chain, викарбувавши 100 мільйонів токенів FinSoul (FSL).
Потім обліковий запис розгортача перевів частину токенів на інші облікові записи, зрештою залишивши 97 мільйонів токенів FSL. Один із переказів передбачав створення пулу ліквідності для FSL на PancakeSwap, децентралізованій біржі.
Початкові торги FSL почалися з 0,3911 долара за токен, і за кілька годин ціна різко піднялася до 17,5774 долара, перш ніж встановитися близько 5 доларів. Однак між 16:30 і 17:00 UTC ціна раптово впала майже до нуля.
Майбутнє FinSoul
Незважаючи на заявлену фбурхлива діяльність, команді Standard Cross Finance вдалося переконати інвесторів реінвестувати в їхній проект. Вони перезапустили FSL з новим контрактом на токени, який наразі має вартість 1,29 долара за монету.
Команді вдалося відновити FSL за допомогою нового контракту на токени, вартість якого наразі становить 1,29 доларів США за монету, що свідчить про стійкість чи, можливо, зухвалість зловмисників.
Інвестори, які все ще не почуваються від шоку, залишаються розмірковувати, чи повторно інвестувати у відновлений проект, чи скоротити свої збитки та йти далі. Майбутнє FinSoul та його вплив на обсяги торгів NFT залишаються невизначеними.
Висновок
Сага про FinSoul є застереженням для інвесторів у простір NFT. Це підкреслює необхідність комплексної належної перевірки, суворого регулювання та підвищеної пильності у сфері цифрових активів. Обіцянка високого прибутку часто пов’язана з високими ризиками, і для інвесторів дуже важливо розуміти, на що вони йдуть, перш ніж з головою пірнати в такі підприємства.